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澳门威尼斯人官网:李家超:执法部门打击洗黑钱 不让犯罪分子予取予携

时间:2020/12/10 20:07:15  作者:  来源:  查看:16  评论:0
内容摘要:  香港12月10日电 香港特区政府保安局局长李家超10日在网上发表文章表示,近日有数宗个案涉及洗黑钱的疑犯及关连人士的存款被冻结,有人因政治理由,把这个机制污蔑为滥用权责。他强调,执法部门采取行动必须是针对洗黑钱的行为,与涉嫌人士的政治背景无关。  李家超在当日发表的文章中强调...
  香港12月10日电 香港特区政府保安局局长李家超10日在网上发表文章表示,近日有数宗个案涉及洗黑钱的疑犯及关连人士的存款被冻结,有人因政治理由,把这个机制污蔑为滥用权责。他强调,执法部门采取行动必须是针对洗黑钱的行为,与涉嫌人士的政治背景无关。

  李家超在当日发表的文章中强调,冻结资金机制的其中一个重要目的,是保护受害人的财产,不让犯罪分子予取予携。根据香港法例《有组织及严重罪行条例》及《贩毒(追讨得益)条例》,任何人,包括银行,如知道或有合理理由相信任何财产是犯罪得益(例如挪用众筹资金的诈骗案、贩毒、经营非法赌博等),他必须停止继续处理有关财产,否则即属犯法;这情况包括接获执法部门有关提示或通知。法例亦说明有关人士或银行须向特区政府提交“可疑交易报告”的责任;并订明保密要求,禁止任何人披露损害有关侦查事宜。

  他续指,执法部门提示或通知有关银行,必须是基于有合理怀疑的情况,例子包括户口的活动模式与声称的业务不同、有不寻常的转账、有频密的大额现金交易、大量金钱异常地由公司户口转至个人户口等。冻结可疑资产的行动,必须果断、迅速和到位,否则犯罪得益很可能被快速移走。银行为防止洗黑钱按法例冻结怀疑犯罪得益,是遵守法律、履行职责,必须和正确的做法。

  李家超强调,执法部门采取行动,必须是针对洗黑钱的行为,与涉嫌人士的政治背景无关。其他关连户口,也必须因为户口内的交易属可疑洗黑钱活动,与其是否亲属或个人关系无关。资产被冻结的人如有不满,可向法庭提出诉讼包括要求赔偿。

  他表示,希望香港市民明白冻结涉嫌犯罪资金的重要性,不要被政治抹黑蒙骗,扭曲了依法行事、遵纪守法的事实。对于银行履行防洗黑钱的法律责任,是理所当然,应予以肯定和支持。

  据悉,香港特区立法会前议员许智峯日前弃保潜逃。特区政府保安局曾于12月4日发出严正声明,严厉谴责公然弃保潜逃逃犯,并表示执法部门会全力将逃犯缉拿归案。声明还指出,有报道指有人去年年底曾发起众筹,如涉及欺诈或洗黑钱等罪行,执法部门会严肃依法处理。

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